Los delincuentes se están volviendo más sofisticados en la utilización de criptomonedas para lavar dinero, con cientos de millones de dólares de fondos sucios el año pasado fluyendo a través de billeteras digitales que permiten a los usuarios ocultar su rastro, según la compañía Elliptic.

 

Al menos el 13% de todos los ingresos delictivos en bitcoin pasaron a través de billeteras  privadas. Esto, ha dificultado el seguimiento de las transacciones de criptomonedas en 2020 frente al 2% en 2019, según un estudio de la firma forense de moneda digital.

 

Si bien las transacciones de criptomonedas son seudónimas, estas se registran en un libro de contabilidad público llamado blockchain, el cual facilita el seguimiento de los flujos de fondos. Durante la última década, la aplicación de la ley ha mejorado en el seguimiento de la actividad ilícita en blockchains.

 

Pero las billeteras privadas, de las cuales hay varios tipos, combinan, mezclan y anonimizan las transacciones de criptomonedas dificultando el rastro de dinero.

“Hace que sea prácticamente imposible rastrear fondos, especialmente si realiza una serie de transacciones a través de billeteras privadas”, dijo el Dr. Tom Robinson, científico jefe de Elliptic. “Este es un gran desafío para las fuerzas del orden. Significa que probablemente se encuentran en un callejón sin salida ".

 

Gran parte de los $ 120,000 en bitcoins recaudados en un hackeo de cuentas de usuarios famosos de Twitter en julio pasaron a través de una billetera privada, al igual que parte de los $ 280 millones en criptoactivos robados de la bolsa asiática KuCoin en septiembre, encontró Elliptic.

 

El estudio también describe los usos de los exchanges descentralizados, plataformas que no son administradas por una empresa específica, y son utilizados para lavar fondos.

 

Si bien el volumen total de actividad ilícita en criptoactivos ha crecido en términos absolutos a lo largo de los años, representa menos del 1% de todas las transacciones digitales, frente al 35% en 2012, según Elliptic.